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公告日期:2024-08-16
证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2024-107
天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 14 日以现场表决方式召开,会议决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024
年第六次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第六次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
公司于2024年8月14日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》,决定召集本次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(四)会议召开的日期与时间:
现场会议时间:2024年9月2日14:30
网络投票时间:2024年9月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。
(六)会议的股权登记日:2024年8月28日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2024 年 8 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 √
(二)上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通
过,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-103)、《第七届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-108)、《2024 年半年度利润分配预案》(公告编号:2024-106)。
三、会议登记等事项
(一)现场会议的登记办法
1、登记时间:2024年8月29日-30日9:00-12:00、14:00-17:30
2、登记地点:广东省汕头市金平区龙……
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