公告日期：2024-04-26

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-027
深圳市大为创新科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 在公司
会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.召集人：公司第六届董事会

3.公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30；

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7.会议出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，议案提交程序合法，资料完备。

2.本次会议拟审议如下议案：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告 √

摘要>的议案》

6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项 √

报告>的议案》

7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。