公告日期：2024-08-29

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-069
深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年8月27日召开，会议决定于2024年9月13日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2024年9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包

含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年9月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2024年9月9日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均

可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表

决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 √

上述议案于2024年8月27日经第七届董事会第二次会议审议通过，提请公司

股东大会审议。议案内容请详见刊登在2024年8月29日《证券时报》、《证券日

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

2、特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的

重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2024年……
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