公告日期：2024-05-11

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-043
合力泰科技股份有限公司

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2024 年 3 月 1 日，福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）同
意启动合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）预重整工作，并指定合力泰科技股份有限公司清算组（以下简称“清算组”）担任公司预重整阶段临时管理人，组织开展预重整指导工作。

为顺利推进合力泰预重整和重整工作，恢复并提升公司持续经营能力与盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，清算组依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，决定公开招募和遴选重整投资人。现就公开招募和遴选重整投资人相关事项公告如下：

一、公司概况

合力泰（股票简称：*ST 合泰，股票代码：002217）成立于 2003 年 4 月 30
日，于 2008 年 2 月 20 日在深圳证券交易所 A 股主板上市。公司统一社会信用
代码为 913703007498811104，办公地位于福建省福州市闽侯县高新区创业路 8 号
万福中心 3 号楼。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 311,641.62 万股。

合力泰主要从事触控显示、光电传感、TN/STN/电子纸及 FPC 等电子元器件产品生产。在触控显示领域，合力泰是行业最早进入者之一，目前公司触控显示类产品业务国内出货量位于行业前列。同时，公司是国内最早布局 TN/STN 液晶显示模组及 E-ink 电子纸的企业之一。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于为合力泰引入产业投资人和具备资金实力的财务投资人，推动合力泰的预重整和重整工作；由投资人提供资金、管理、产
业等支持，全面优化公司的资产结构、债务结构和股本结构，化解合力泰债务危机和退市风险；在重整投资人的协助下，整合产业资源，恢复和提升上市公司的盈利能力与持续经营能力，依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益，各方携手共同推进合力泰预重整及重整工作顺利完成。

三、招募须知与报名条件

（一）招募须知

1. 本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

3. 本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，清算组不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4. 预重整期间重整投资人公开招募和遴选的效力延续至合力泰的重整程序，无特殊情况下，合力泰正式进入重整程序后不再另行招募重整投资人。

（二）报名条件

为实现对合力泰未来发展的持续支持，意向投资人须具备的主要条件如下：

1. 意向投资人应为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，不得为境外企业或个人（含港澳台）。近三年无重大违法行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名录。

2. 意向投资人应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

3. 意向投资人应具备足够的资金实力，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，投资资金来源确定，且保证合法合规。

4. 意向投资人应符合国家法律法规以及行政监管相关规则要求的其他条件。
5. 两名或两名以上的意向投资人可组成联合体参与投资，该方式需明确联合体牵头投资人，其中牵头投资人应符合上述全部资格条件。联合体牵头投资人
一经确定后，未经清算组许可不能更换，如牵头投资人未通过清算组初步审查或未经清算组许可退出招募的，视为联合体未通过初步审查或退出招募。

6. 意向投资人可在报名时明确是否有意通过参与重整投资取得合力泰控制权。联合体报名的，牵头投资人可明确其是否有意通过参与重整投资取得合力泰控制权，明确各方是否构成一致行动。

7. 本次招募重整投资人不限行业，但意向投资人或其控股股东拥有与合力泰主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术的，或者能够提供产业协同、业务资源等方面支持的，在同等条件下将被优先考虑。

8. 为维持上市公司正常生产经营，能够在合力泰预重整及重整期间为公司及合并范围内子公司提供融资支持（包括但不限于参与共益债投资）的意向投资人在同等条件下优先考虑。

9. 意向投资人应当符合监管机构要……
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