公告日期：2024-06-26

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-025
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的关联方深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）位于深圳市南山区侨城北路香年广场A栋801、802、803、804室房屋即将租赁期满，因经营需要，公司继续向上述关联方租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑面积合计为1,187.87平方米。租期自2024年7月1日至2026年6月30日,平均价格为月租金132.54元/平方米。

2. 奥欣投资持有公司397,590,714股，占公司总股本的28.14%，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 奥欣投资属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司于2024年6月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛、陈嘉豪已回避表决。本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，监事会对本事项发表了同意意见。

4.本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：深圳市奥欣投资发展有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300752513677X

成立时间：2003年7月12日

住所：深圳市光明新区光明壹号花园（二期）3栋A单元2502房

法定代表人：李粉莉

注册资本：500万元人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

2. 最近一年又一期财务数据

最近一年财务数据：截至2023年12月31日，奥欣投资总资产19,989.90万元；总负债519.77万元，净资产19,470.12万元；营业收入193.51万元，净利润1,221.56万元。（未经审计）

最近一期财务数据：截至2024年3月31日，奥欣投资总资产17,203.22万元；总负债429.48万元，净资产16,773.73万元；营业收入48.37万元，净利润3.61万元。（未经审计）

3. 关联关系

截止本公告披露日，奥欣投资共计持有公司股份397,590,714股，占公司总股本的28.14%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）”的规定，奥欣投资系公司关联法人。

4.经公司在最高人民法院网查询，关联方奥欣投资不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

香年广场位于深圳市华侨城侨香路与深云路交汇处，属华侨城片区，由南、北主楼（A、C座20层）和南北附楼（B座8层）组成，办公区域分为4.8米层高办公区域和9.6米层高办公区域。本次关联交易标的为香年广场A栋的8层（801-804号房），共四套物业，目前已装修使用中、装修及保养程度较好，楼层景观较开阔。

具体情况如下：

项目名称 建筑面积（平方米） 层高（米） 使用年限

香年广场[南区]主楼（A座）801 336.49 部分层高9.6米 50年

香年广场[南区]主楼（A座）802 497.06 部分层高9.6米

香年广场[南区]主楼（A座）803 130.82 部分层高4.8米

香年广场[南区]主楼（A座）804 223.50 部分层高4.8米

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格依据为深圳市世联资产房地产土地评估有限公司出具的世联资产咨报字ZC0YXFC[2024]0351ZXSB号《物业租金咨询报告书》，评估价格为：香年广场A座801及802的月租金140元/平方米、香年广场A座803及804的月租金为115元/平方米。综合平均月租金为132.54元/平方米。

五、关联交易协议的主要内……
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