公告日期：2024-06-29

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-053
新里程健康科技集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期及时间：

1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:50 开始。

2、网络投票时间： 2024 年 7 月 15 日

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年
7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截止2024年7月8日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事 √

的议案》

2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司 2024 年 6 月 29 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十二次会议决议 公告》（公告编号：2024-051）。

本次股东大会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股 5%以下（不含持
股 5%）的中小投资者进行单独计票。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理 人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、 代理人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、 法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本 公司时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 7 月 10 日（上午 9:00－12:00 下午 1:00－5:00）。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会字样”）。

4、会议联系方式：

会议联系人：徐旭 郑重

联系电话：010-85235985

传真电……
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