公告日期：2024-11-16

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

环境、社会和公司治理(ESG)管理制度

第一章 总则

第一条 为切实加强江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的环境、
社会和公司治理(以下简称“ESG”)各项工作开展，进一步推动公司可
持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力
和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制
定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和
义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治
理的健全和透明。

第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影
响的组织或个人，包括股东(投资者)、债权人、员工、合作伙伴、客户、
供应商、公众和社区组织、相关政府与监管部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG
职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG 管理理念

第五条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一。
第六条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，通过在安
全生产、创新发展、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公
司产业高质量发展,在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第七条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理

过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关
工作。

第八条 公司尊重各利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为
维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度
和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，
做好股东、董事、监事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披
露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风
险。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十条 公司应建立层级清晰、权责明确、运转高效的 ESG 管理体系，对 ESG
相关工作进行统一领导、决策并组织实施。

第十一条 公司董事会作为 ESG 管理的领导和决策机构，其具体职能如下：

(一) 确定公司 ESG 发展方向、战略目标；

(二) 参与并负责 ESG事宜对公司业务模式的潜在影响及相关风险识
别评估；

(三) 审议和批准 ESG 管理制度、ESG 报告；

(四) 决策 ESG 重大事项；

(五) 监督 ESG 发展方向和战略目标的实施情况。

第十二条 公司成立 ESG 管理领导小组(以下简称“ESG 领导组”)，作为 ESG 工
作的研究和指导机构，由公司总经理担任组长、董事会秘书担任副组长，
成员包括公司其他高级管理人员及相关部门负责人。ESG 领导组的具
体职能如下：

(一) 主要研究、分析和评估 ESG 等相关事项；

(二) 指导 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作等。

ESG 领导组下设具体工作小组，作为 ESG 事宜的执行单位，根……
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