公告日期：2024-07-12

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-052
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年7月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，
以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2024年7月23日（星期二）

7、出席对象：

（1）凡2024年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会的所有议案 √

关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项

1.00 目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

特别说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，上述议案均为
影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

2、议案 2 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，议案 1 为普通决议议案。

3、议案 2 已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案 1 已经第六届董
事会第十八次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记办法：

（1）法人股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。