公告日期：2024-04-20

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-018 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于注销部分回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的15,799,993股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下：

一、公司股份回购情况

截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 69,599,995 股，占目前
总股本的 5.62%。其中，公司于 2021 年 5 月 21 日完成回购股份 15,799,993 股（以
下简称“第一期回购股份”），于 2022 年 6 月 8 日完成回购股份 27,299,927 股（以
下简称“第二期回购股份”），于 2024 年 3 月 31 日累计回购股份 26,500,075 股
（以下简称“第三期回购股份”）。

（一）第一期回购股份情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 5.85 元/股，回购资金金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。

截至 2021 年 5 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累

计回购股份 15,799,993 股，其中最高成交价为 3.86 元/股，最低成交价为 3.73 元/
股，成交总金额为人民币 59,879,937.99 元（不含交易费用），此次回购股份计划已实施完毕。

（二）第二期回购股份情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 5.69 元/股，回购资金金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。

截至 2022 年 6 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购股份 27,299,927 股，其中最高成交价为 3.75 元/股，最低成交价为 3.31 元/股，
成交总金额为人民币 95,985,692.27 元（不含交易费用），此次回购股份计划已实施完毕。

（三）第三期回购股份情况

公司于 2023 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 4.89 元/股，回购资金金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份 26,500,075 股，其中最高成交价为 3.33 元/股，最低成交价为 2.18 元/
股，成交总金额为人民币 63,659,366.47 元（不含交易费用），此次回购股份正在进行中。

上述事项详见公司刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、本次注销部分回购股份的原因及内容

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监……
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