公告日期：2024-12-10

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-095 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十八次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十八次会议决
议，公司将于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股
东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装
印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议 √

案》

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公
司 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届
董事会第二十八次会议决议公告》《关于董事会提议向下修正合兴转债转股价格 的公告》。

3、其他说明

以上议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过，持有“合兴转债”的股东应当回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议事项属于涉及影 响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结 果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的
董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

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