公告日期：2024-05-22

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-051
鸿博股份有限公司

2023年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会未出现否决议案。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月21日（周二）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月21日9：15至2024年5月21日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场及网络投票相结合

5、会议主持人：倪辉董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份23,799,135股，占上市公司总股份的4.7756％。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份9,312,700股，占上市公司总股份的1.8687％。

通过网络投票的股东50人，代表股份14,486,435股，占上市公司总股份的2.9069％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份21,311,035股，占上市公司总股份的4.2764％。

其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份6,824,600股，占上市公司总股份的1.3695％。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份14,486,435股，占上市公司总股份的2.9069％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、严建云律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意23,675,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.4802％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4815％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。

中小股东总表决情况：

同意21,187,335股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4196％；反对114,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5378％；弃权9,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意23,701,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.5891％；反对88,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3727％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。

中小股东总表决情况：

同意21,213,235股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5411％；反对88,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4162％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意23,675,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.4802％；反对114,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4815％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。

中小股东总表决情况：

同意21,187,335股，占出席会议的中小股东所持……
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