公告日期：2024-08-22

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-045
科大讯飞股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第八次会议，以 10 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日
9:15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 28 日

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日（2024 年 8 月 28 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。

（2）持有本公司股份的相关董事、监事、高级管理人员为《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司、段大为先生、于继
栋先生、董雪燕女士、汪明女士对该议案回避表决。议案的相关内容详见 2024 年 8 月 22
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第六届董事会第八次会议决议公告》《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师等。

8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议

1.00 案》 √

2.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票 √

据相关事宜的议案》

4.00 ……
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