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公告日期:2024-08-22
《股东大会议事规则》修订案
(修改部分以黑体标注)
修改前条款 修改后条款 修订依据
《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》 《公司法》
(2023年修订)
第四条 … 第四条 …
1、董事人数不足《公司法》规定人数或 1、董事人数不足《公司法》规定人数或 《公司法》
者《公司章程》所定人数的三分之二时; 者《公司章程》所定人数的三分之二时; (2023年修订)2、公司未弥补的亏损达实收股本总额的 2、公司未弥补的亏损达实收股本总额的 第一百一十三
三分之一时; 三分之一时; 条
… …
第七条 独立董事有权向董事会提议召
第七条 独立董事有权向董事会提议召开 开临时股东大会,独立董事提议召开的,
临时股东大会。对独立董事要求召开临时 应当召开独立董事专门会议,并经全体 《上市公司独股东大会的提议,董事会应当根据法律、 独立董事过半数同意。对独立董事要求 立董事管理办行政法规和公司章程的规定,在收到提议 召开临时股东大会的提议,董事会应当 法》第十八条后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 根据法律、行政法规和公司章程的规定,
东大会的书面反馈意见。 在收到提议后10日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
第十四条 公司召开股东大会,董事会、 第十四条 公司召开股东大会,董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 监事会以及单独或者合并持有公司
上股份的股东,有权向公司提出提案。 1%3%以上股份的股东,有权向公司提 《公司法》
单独或者合计持有公司 3%以上股份 出提案。 (2023年修订)
的股东,可以在股东大会召开 10 日前提 单独或者合计持有公司 1%3%以上 第一百一十五
出临时提案并书面提交召集人。召集人应 股份的股东,可以在股东大会召开 10日 条
当在收到提案后2日内发出股东大会补充 前提出临时提案并书面提交召集人。召
通知,公告临时提案的内容。 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知,公告临时提案的内容。
第二十一条 股东可以亲自出席股东大
会并行使表决权,也可以委托他人代为 《公司法》
第二十一条 股东可以亲自出席股东大会 出席和在授权范围内行使表决权。 (2023年修订)
并行使表决权,也可以委托他人代为出席 股东委托代理人出席股东会会议 第一百一十八
和在授权范围内行使表决权。 的,应当明确代理人代理的事项、权限 条
和期限;代理人应当向公司提交股东授
权委托书,并在授权范围内行使表决权。
第三十二条 股东大会由董事会召集,董 第三十二条 股东大会由董事会召集,董 《公司法》
事长主持。董事长不能履行职务或不履行 事长主持。董事长不能履行职务或不履 (2023年修订)职务时,由半数以上董事共同推举的一名 行职务时,由过半数以上董事共同推举 第六十三条
董事主持。 的一名董事主持。
第三十三条 监事会自行召集的股东大 第三十三条 监事会自行召集的股东大 《公司法》
会,由监事会主席主持。监事会主席不能 会,由监事会主席主持。监事会主席不 (2023年修订)履行……
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