公告日期：2024-09-07

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-048
科大讯飞股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15：00 期间的任意
时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号科大讯飞会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 2,332 人，代表股份 686,643,198 股，
占公司有表决权股份总数的 29.7025％。其中：通过现场投票的股东 36 人，代表股份299,978,967 股，占公司有表决权股份总数的 12.9764％；通过网络投票的股东 2,296 人，代表股份 386,664,231 股，占公司有表决权股份总数的 16.7262％。

公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

会议按照召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情
况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

该议案的表决结果为：同意 343,027,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4133％；反对 1,484,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4301％；弃权 540,450 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566％。

中小股东总表决情况：同意 111,226,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.2124％；反对 1,484,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3104％；弃权 540,450 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4772％。

出席本次会议的股东中，刘庆峰先生为公司董事长；吴晓如先生为公司董事、总裁；江涛先生、聂小林先生、段大为先生为公司董事、副总裁；于继栋先生为公司副总裁；董雪燕女士为公司监事；汪明女士为公司财务总监。上述股东为本议案的关联股东。

刘庆峰先生拥有本公司的全部表决权股份为 265,435,773 股（包括本议案关联股东吴
晓如先生、江涛先生、聂小林先生等所拥有的表决权股份）、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）持有公司股份 75,076,787 股、段大为先生持有公司股份 408,000 股、于继栋先生持有公司股份 320,400 股、董雪燕女士持有公司股份 157,238 股、汪明女士持有公司股份 193,050 股。

关联股东刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份（包括本议案关联股东吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生等所拥有的表决权股份）、刘庆峰先生的一致行动人科大控股、段大为先生、于继栋先生、董雪燕女士、汪明女士对本议案回避表决。

2、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。

该议案的表决结果为：同意 683,654,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5647％；反对 2,480,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3612％；弃
权 508,350 股（其中，因未投票默认弃权 6,00……
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