公告日期：2024-04-26

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-025
奥维通信股份有限公司

关于控股子公司签署委托管理协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东和欣新材料（无锡）有限公司（以下简称“无锡东和欣”或“乙方”）拟与上海天吉供应链管理有限公司（以下简称“上海天吉”或“甲方”）签署《委托管理协议》（以下简称“协议”），协议约定甲方将江苏大江金属材料有限公司（以下简称“大江金属”）日常经营相关的经营管理权委托给乙方，委托管理期限为协议生效之日起一年。双方约定，委托管理费为人民币 30 万元/年。

上海东和欣新材料（集团）有限公司（以下简称“上海东和欣”）为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致行动人，上海天吉为上海东和欣之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第二十五次会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司签署委托管理协议暨关联交易的议案》，关联董事杜方先生、李东先生、邹梦华女士依法回避表决。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项提交董事会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：上海天吉供应链管理有限公司

法定代表人：肖成跃

注册资本：2,000 万元

统一社会信用代码：91310104MA1FRFM43D

成立日期：2019 年 1 月 31 日

经营范围：供应链管理，商务咨询，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，食用农产品、机电设备、日用百货、针纺织品、五金制品、玩具的销售，从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：上海东和欣新材料集团有限公司持有 100%股权

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日（未经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 3,490.50 3,490.95

负债总额 3,491.88 3,493.50

净资产 -1.39 -2.55

项目 2023 年度 2024 年 1-3 月

营业收入 0 0

净利润 -1.38 -1.17

2、关联关系说明

上海天吉为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致行动人上海东和欣的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，上海天吉为公司的关联法人。

3、经查询，上海天吉不是失信被执行人。

三、被托管企业基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏大江金属材料有限公司

法定代表人：肖成跃

注册资本：34,483.68 万元

统一社会信用代码：91320281765897382U

成立日期：2004 年 11 月 10 日

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；珠宝首饰制造；金银制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：上海天吉供应链管理有限公司持有 100%股权

最近一年又一期的主要财务数据：

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