公告日期：2024-04-26

奥维通信股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（朱香冰）

本人朱香冰，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱香冰，原公司独立董事（任职时间：2022 年 4 月 11 日 - 2023 年 12
月 22 日），中国国籍，无境外永久居留权，生于 1980 年，本科学历，三级职称。曾任辽宁盛恒律师事务所和辽宁尊赢律师事务所律师。现任辽宁青联律师事务所合伙人、律师。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在其他利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本人认为，2023 年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对提交董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情况。

本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会会议情况 本报告 出席
本报告 期应出 股东
独立董事 期应参 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 席股东 大会
加董事 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 大会次 次数
会次数 次数 加次数 次数 自参加 数

朱香冰 13 10 3 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人未担任任何专门委员会委员。

（三）独立意见发表情况

本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅各项议案及相关资料，积极与公司管理层交流，并结合自身专业特长进行客观分析与判断。报告期内发表独立意见情况如下表所示：

序号 召开日期 会议届次 发表独立意见事项 意见
类型

1 2023-01-10 第六届董事会 1、关于使用闲置资金购买理财产品。 同意
第九次会议

2 2023-01-30 第六届董事会 1、关于公司 2022 年度计提资产减值准 同意
第十次会议 备。

3 2023-03-03 第六届董事会 1、关于聘任副总裁的议案。 同意
第十一次会议

4 2023-03-10 第六届董事会 1、关于聘任财务总监的议案。 同意
第十二次会议

5 2023-03-20 第六届董事会 1、关于申请 2023 年度银行等金融机构 同意
第十三次会议 综合授信额度。

6 2023-04-03 第六届董事会 1、关于签订房屋租赁协议及物业管理服 同意
第十四次会议 务协议暨关联交易。

1、关于公司《2022 年度内部控制自我

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