公告日期：2024-05-25

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2024-037
奥维通信股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2024年5月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：董事长杜方先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1．会议出席的总体情况

出席本次股东大会的股东和股东代表共6名，代表有表决权的股份70,561,100股，占公司有表决权股份总数的20.3434%。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份69,376,400股，占公司有表决权股份总数的20.0018%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份1,184,700股，占公司有表决权股份总数的0.3416％。

4．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表有表决权的股份 434,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1252％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份 1,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0004％。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份 432,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1248％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

议案 1.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 433,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8387%；反对 700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

议案 2.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 433,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8387%；反对 700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

议案 3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情……
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