公告日期：2024-07-15

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－042
奥维通信股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议决议，现定于 2024 年 7 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年7月30日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年7月24日（星期三）

（七）出席会议对象：

1、截至2024年7月24日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲

自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人可以不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号，奥维通信股份有限公司

五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 √

（二）上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十

八次会议审议通过。公司已于 2024 年 7 月 15 日将其具体内容刊登在公司指定的

信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司

将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计……
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