公告日期：2024-05-11

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-014
启明信息技术股份有限公司

2023年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2024年5月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至2024年5月10日15:00的任意时间

4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A518会议室

5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士

6、会议的通知：公司于2024年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-008）

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份200,152,918股，占上市公司总股份的48.9912％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占上市公司总股份的48.6734％。

通过网络投票的股东11人，代表股份1,298,574股，占上市公司总股份的0.3179％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,298,574股，占上市公司总股份的0.3179％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份1,298,574股，占上市公司总股份的0.3179％。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。上海功承瀛泰(长春)律师事务所郝志新、张舒律师为本次股东大会作现场见证。

二、议案审议和表决情况

议案一、《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,118,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对34,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意1,264,174股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3509％；反对34,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

详 细 内 容 见 于 2024 年 4 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度报告》中财务报告相关章节。

议案二、《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案表决结果为：同意200,118,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对34,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意1,264,174股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3509％；反对34,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

详细利润分配预案见于204年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-005……
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