公告日期：2024-12-31

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-051
启明信息技术股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15至2024年12月30日15:00的任意时间

4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园518会议室

5、会议主持人：董事长张志刚先生

6、会议的通知：公司于2024年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-050）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东446人，代表股份
201,421,218股，占公司有表决权股份总数的49.3017％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734％。
通过网络投票的股东445人，代表股份2,566,874股，占公司有表决权股份总数的0.6283％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东445人，代表股份
2,566,874股，占公司有表决权股份总数的0.6283％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东445人，代表股份2,566,874股，占公司有表决权股份总数的0.6283％。

高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。上海功承瀛泰(长春)律师事务所郝志新、朴一梅律师为本次股东大会作现场见证。

二、议案审议和表决情况

议案一、《关于2025年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：同意200,963,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7729％；反对432,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2145％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,109,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1768％；反对432,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8298％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9934％。

议案二、《关于 2025 年度投资计划的议案》，该议案表决
结果为：同意 200,956,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7695％；反对 430,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2139％；弃权 33,400 股（其
中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％，表决结果为通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,102,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9119％；反对430,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7870％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。