公告日期：2024-08-06

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-029
广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

本次股东大会性质为临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会

公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，审议通过了《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14：00；

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 4 日。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

总议案：除累积投票提案外

100 的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议 √

案》

上述议案业经公司于 2024 年 8 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第八次会议审议通过，《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《第六
届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）于 2024 年 8 月 6 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人……
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