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公告日期:2024-08-06
证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2024-029
广东塔牌集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
本次股东大会性质为临时股东大会。
2、股东大会的召集人:董事会
公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开,审议通过了《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全
体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 4 日。
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 4 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
总议案:除累积投票提案外
100 的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于〈未来三年股东回报规划(2024-2026)〉的议 √
案》
上述议案业经公司于 2024 年 8 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第八次会议审议通过,《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-026)、《第六
届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-027)于 2024 年 8 月 6 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登。
上述议案为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、会议登记办法
1、登记方式:
(1)自然人……
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