公告日期：2024-08-06

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-027

广东塔牌集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日以信息方式
向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第六届监事会第八次会议的通
知》。第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 5 日在总部办公楼四楼会议室以现场会议
方式召开，会议由监事会主席李斌先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其
摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，《 2 0 2 4 年
半年度报告摘要 》（公告编号：20 2 4 -0 2 8 ） 详见 2024 年 8 月 6 日中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈未来三年股东回报规划
（2024-2026）〉的议案》。

为进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，拟定了《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024-2026）》。

《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》全文详见巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 5 日

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