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公告日期:2024-08-06
证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2024-027
广东塔牌集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 26 日以信息方式
向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第六届监事会第八次会议的通
知》。第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 5 日在总部办公楼四楼会议室以现场会议
方式召开,会议由监事会主席李斌先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其
摘要的议案》。
监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn,《 2 0 2 4 年
半年度报告摘要 》(公告编号:20 2 4 -0 2 8 ) 详见 2024 年 8 月 6 日中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈未来三年股东回报规划
(2024-2026)〉的议案》。
为进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性,积极回馈广大股东,公司根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》等相关规定,拟定了《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划
(2024-2026)》。
《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》全文详见巨潮资讯( http://www.cninfo.com.cn )。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 5 日
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