公告日期：2024-09-10

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-070
浙江大华技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 3:30。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日
上午 9:15 至下午 3:00。

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长傅利泉先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,023 人，代表股份 1,514,921,617 股，占上市公
司总股份的 46.0134％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,164,469,379
股，占上市公司总股份的 35.3690％；通过网络投票的股东 1,019 人，代表股份350,452,238 股，占上市公司总股份的 10.6445％。

2、中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,019 人，代表股份 57,513,538 股，占上市
公司总股份的 1.7469％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 164,700股，占上市公司总股份的 0.0050％。通过网络投票的中小股东 1,018 人，代表股份 57,348,838 股，占上市公司总股份的 1.7419％。

3、公司董事、监事和董事会秘书通过现场出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 1,513,614,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9137％；反对 1,022,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675％；弃权 285,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。

其中，中小股东总表决情况：同意 56,206,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7271％；反对 1,022,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7770％；弃权 285,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4959％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,513,518,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9074％；反对 804,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531％；弃权 598,500 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％。

其中，中小股东总表决情况：同意 56,110,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5611％；反对 804,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3983％；弃权 598,500 股（其中，因未投票默认弃
权 29,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0406％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所尹梦琦、斯一凡律师出席本次股东大会并出具了《法律意见书》：

本所律师认……
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