公告日期：2024-05-17

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-031
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30

网络投票时间：2024年5月16日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
5.主持人：董事长张帆先生

6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 32 人,代表有表决权股份 628,007,785
股,占公司股份总数的 54.7022％。

其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 618,996,466 股，占公司总股份的
53.9173％。

通过网络投票的股东27人，代表股份9,011,319股，占公司总股份的0.7849％。
2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表 28 人，代表有表决权的股份 14,087,419
股，占公司股份总数的 1.2271％。

其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,076,100 股，占公司总股份
的 0.4422％。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 9,011,319 股，占公司总股份的
0.7849％。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果为：同意627,340,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8937％；
反对 667,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1063％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,420,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2631％；反对 667,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

2.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案

表决结果为：同意627,289,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.8856％；
反对 718,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1144％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000……
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