公告日期：2024-08-09

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-045
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第九届董事会 2024 年第二
次临时会议审议事项，定于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对
董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30

网络投票时间：2024年8月29日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 8 月 19 日。

7.本次会议的出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 19 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼二楼第一
会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于补选非独立董事的议案

（二）提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2024 年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2024 年 8 月 9 日《证券时
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-041）。

（三）有关说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

本次会议议案为普通决议议案。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章……
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