公告日期：2024-07-04

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－034
深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会四十七次会议于2024 年7 月3 日召开，审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，确定于2024 年7 月19日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024年7月19日（星期五）14点30分；

网络投票时间：2024年7月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月19日9∶15—15∶00期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年7 月15日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2024 年7月15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 提案1、提案2、提案3为等额选举

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数7人

1.01 关于选举张育民先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 关于选举邓峰先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 关于选举郭靖先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 关于选举杨铠璠女士为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 关于选举林杨先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.06 关于选举陈宇翔先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.07 关于选举李念先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数4人

2.01 关于选举芮斌先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 关于选举张化先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 关于选举毕晓婷女士为公司第九届董事会独立董事 ……
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