公告日期：2024-06-18

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-034

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件 4。

（五）会议召开的时间

现场会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14 点。

网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票

的具体时间为 2024 年 7 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 7 月 3 日 9:15-15:00。

（六）股权登记日：2024 年 6 月 26 日（星期三）。

（七）出席对象

1.于本次会议股权登记日（2024 年 6 月 26 日）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点

江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.此次会议将审议如下议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年 √

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2.00 关于《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年 √

限制性股票激励计划管理办法》的议案

关于《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年

3.00 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 √

案

4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 √

年限制性股票激励计划有关事项的议案

2.上述议案已经本公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，相关会议决议内容请详见本公司 2024

年 6 月 18 日发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件 1。

3.特别说明

上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，应对上述议案回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定并根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡振华作为
征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票……
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