公告日期：2024-06-28

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-057
歌尔股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事姜付秀先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姜付秀先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人姜付秀先生未持有歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）有关规定，公司独立董事姜付秀先生受
其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年
第二次临时股东大会审议的调整 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况及声明

（一）征集人基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事姜付秀先生。

姜付秀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出生，北京大学光
华管理学院会计学博士后、南京大学经济学博士。现为中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学国家发展与战略研究院环境、社会与
治理（ESG）研究中心主任，兼任本公司独立董事，曾兼任北京纯聚科技股份有限公司、北讯集团股份有限公司、烟台龙源电力技术股份有限公司、北京众信国际旅行社股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司等公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

（二）征集人声明

征集人声明：本人姜付秀作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托仅对本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的有关股票期权激励计划调整事项征集股东委托投票而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，在公司指定信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本次征集活动的履行不会违反法律、法规、《歌尔股份有限公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：歌尔股份有限公司

股票简称：歌尔股份

股票代码：002241

公司法定代表人：姜滨

董事会秘书：徐大朋

公司联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号

公司电话：0536-3055688

公司传真：0536-3056777

公司互联网网址：http://www.goertek.com

公司电子信箱：ir@goertek.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2024 年第二次临时股东大会以下股票期权激励计划相关议案的投票权：

序号 议案名称

1 《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

三、拟召开的 2024 年第二次临时股东大会基本情况

关于 2024 年第二次临时股东大会召开的详细情况，详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的《歌尔股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会会议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。