公告日期:2024-06-28
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-047
歌尔股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议(以下简称
“本次会议”)通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出,于 2024 年 6 月 27 日
在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,公司应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划价格的议案》
公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 31 日实施完毕。根据《上市公司股权
激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》《歌尔股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》的规定以及 2020 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会及
2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对 2021 年、2022 年、2023 年股票
期权激励计划的行权价格进行调整。2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予
部分股票期权的行权价格由 29.03 元/股调整为 28.93 元/股,2022 年股票期权激励
计划首次授予部分股票期权的行权价格由 34.14 元/股调整为 34.04 元/股,2023 年
股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的行权价格由 18.37 元/股调整为 18.27 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划相关事项的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
到期未行权股票期权进行注销的议案》
公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的第二个行权期可行权
期限至 2024 年 6 月 23 日届满。截至 2024 年 6 月 23 日,本次激励计划首次授予部
分激励对象共计自主行权 0 份,到期未行权 1,501.6130 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》及《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,激励对象必须在行权有效期内行权,行权有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。
根据公司 2020 年度股东大会的授权,董事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,501.6130 万份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
《歌尔股份有限公司关于对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权
的议案》
根据《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的
预留部分股票期权授予条件已经成就,同意以 2024 年 6 月 27 日为公司 2023 年股
票期权激励计划预留股票期权授予日,向符合授予条件的 948 名激励对象授予1,508.37 万份预留股票期权,行权价格为 18.27 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《歌尔股份有限公司关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券……
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