公告日期：2024-07-23

中信建投证券股份有限公司

关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的
募集资金 2,478,549,986.61 元划至公司指定账户。2022 年 6 月 29 日，经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43 号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。

根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，以
及募集资金总额、发行费用情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入

1 年产20亿AH高效新型锂离子电池产 235,000.00 100,000.00
业化项目

序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入

2 高效新型锂离子电池产业化项目（二 230,000.00 100,000.00
期）

3 补充流动资金 50,000.00 47,768.59

合计 - 515,000.00 247,768.59

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 247,768.59 万元，少于《江苏蔚蓝锂
芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的募集资金计划投资金额 250,000.00 万
元，因此根据募集资金净额情况进行调整，将拟以募集资金投入的补充流动资金金额由
50,000.00 万元调整为 47,768.59 万元。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。

变更情况具体如下：

单位：万元

项目 项目名称 以募集资金投入 实施主体 实施地点

变更前 高效新型锂离子电池产业 100,000.00 天鹏锂能技术（淮 江苏省淮安市
化项目（二期） 安）有限公司

变更后 马来西亚锂电池项目 100,000.00 天鹏电源（马来西 马来西亚雪兰莪
亚）有限公司 州

二、募集资金存放和管理和使用情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司……
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