公告日期：2024-07-23

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-045

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开
第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值
税）后的募集资金 2,478,549,986.61 元划至公司指定账户。2022 年 6 月 29 日，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。

根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，以
及募集资金总额、发行费用情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入

1 年产20亿AH高效新型锂离子电池产 235,000.00 100,000.00
业化项目

2 高效新型锂离子电池产业化项目（二 230,000.00 100,000.00
期）

3 补充流动资金 50,000.00 47,768.59

合计 - 515,000.00 247,768.59

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 247,768.59 万元，少于《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的募集资金计划投资金额
250,000.00 万元，因此根据募集资金净额情况进行调整，将拟以募集资金投入的补充流动资金金额由 50,000.00 万元调整为 47,768.59 万元。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。

变更情况具体如下：

项目 项目名称 募集资金（万 实施主体 实施地点

元）

高效新型锂离子电池产业化 天鹏锂能技术

变更前 项目（二期） 100,000.00 （淮安）有限公 江苏省淮安市
司

变更后 马来西亚锂电池项目 100,000.00 天鹏电源（马来 马来西亚雪兰
西亚）有限公司 莪州

二、募集资金存放和管理和使用情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及……
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