北化股份:关于独立董事辞职的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-06
证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2024-034
北方化学工业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月2日收到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。
张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张永利先生未持有公司股份。
张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张军先生未持有公司股份。
张永利先生、张军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定,张永利先生、张军先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,张永利先生、张军先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经审核后提交公司股东大会选举产生。
在此,公司及董事会谨向张永利先生、张军先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢!
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月六日
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