公告日期：2024-09-14

北方化学工业股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -
第三章 股份 ...... - 5 -

第一节 股份发行 ...... - 5 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让 ...... - 7 -

第四章 “占用即冻结”机制...... - 8 -
第五章 股东和股东大会 ...... - 9 -

第一节 股东 ...... - 9 -

第二节 股东大会的一般规定......- 11 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 13 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 14 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 16 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 18 -

第六章 董事会 ...... - 22 -

第一节 董事 ...... - 22 -

第二节 董事会 ...... - 25 -

第七章 党委 ...... - 29 -
第八章 总经理及其他高级管理人员...... - 31 -
第九章 监事会 ...... - 33 -

第一节 监事 ...... - 33 -

第二节 监事会 ...... - 34 -

第十章 职工民主管理与劳动人事制度...... - 35 -
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 35 -

第一节 财务会计制度 ...... - 36 -

第二节 内部审计 ...... - 39 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 39 -

第十二章 通知和公告 ...... - 40 -

第一节 通知 ...... - 40 -

第二节 公告 ...... - 40 -

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 41 -

第二节 解散和清算 ...... - 42 -

第十四章 特别条款 ...... - 43 -
第十五章 修改章程 ...... - 44 -
第十六章 附则 ...... - 45 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导意见》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。

第二条 北方化学工业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革【2005】674 号文件批准，由四川北方硝化棉有限责任公司整体变更设立。

公司在泸州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号915100007422540773。

第三条 公司于 2008 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 49500000 股，于 2008 年6 月 5 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称： 北方化学工业股份有限公司

英文全称：North Chemical Industries Co., Ltd.

第五条 公司住所：四川省泸州市高坝，邮政编码：646605

第六条 公司注册资本为人民币 549,034,794 元，实收资本 549,034,794
元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。法定代表人行使以下职权：
(一)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(二) 代表公司签署相关文件；

(三) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(四) 公司股东大会授予的其他权限。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称“党章”）、《中国共产党
国有企业基层组织……
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