公告日期：2024-09-14

北方化学工业股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序号 修改前 修改后

第一百一十二条 董事会由12名董事 第一百一十二条董事会由9名董事组
第一

组成，其中4名独立董事，设董事长一人； 成，其中3名独立董事，设董事长一人；董事
百一

董事会包括职工代表董事，由公司职工通过 会包括职工代表董事，由公司职工通过职工代
十三

职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
条

选举产生。 生。

第一百二十三条董事会召开临时董事
第一

第一百二十三条 董事会召开临时董 会会议的通知方式为：专人送达、传真或邮寄
百七

事会会议的通知方式为：专人送达、传真或 送达；通知时限为：会议召开5日前。情况紧
十二

邮寄送达；通知时限为：会议召开5日前。 急，需要尽快召开董事会临时会议的，按本章
条

程第一百一十六条执行。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十四日

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