公告日期：2024-09-19

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-029
浙江聚力文化发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第十四次会议决议，董事会定于2024年10月10日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规
定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）下午2:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年10月10日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为
2024年10月10日上午9:15，结束时间为2024年10月10日下午3:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年9月27日。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2024年9月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司2024年度审计机构的议案》

2.上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2024年9月19日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司股东大会审议。

3.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、参加现场会议登记事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2024年9月30日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。

3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。

4.登记及出席要求

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

5.会议联系方式

联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。

6.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操……
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