公告日期：2024-09-14

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-064

中山大洋电机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况；

2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ； （ 2 ）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2024年9月13日

其中：交易系统：2024年9月13日交易时间

互联网：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间

2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4．召集人：公司第六届董事会

5．主持人：董事长鲁楚平先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计486名，代表有表决权的股份数为1,042,217,582股，占公司有表决权股份总数2,395,662,439股的43.5044%。（截至股权登记日公司总股本为2,414,875,937股，其中公司回购专用证券账户持股数量为19,213,498股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的总股本数为2,395,662,439股）。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数额895,424,566股，占公司有表决权的股份总数2,395,662,439股的37.3769%。

3．网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计474人，代表有表决权的股份数额
146,793,016股，占公司有表决权股份总数2,395,662,439股的6.1274%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2024年9月6日下午深圳证券交易所交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股
数量为准。

4．根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事郑馥丽女士作为征集人，就本次股东大会审议的2024
年股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，
独立董事郑馥丽女士未收到股东的投票权委托。

5．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 906,822,780 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
94.3610%；反对 53,911,164 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的5.6098%；
弃权 280,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0292%。

其中中小股东的表决情况为：同意 68,498,704 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 55.8305%；反对 53,911,164 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.9408%；弃权 280,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2288%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

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