公告日期：2024-07-30

股票简称：*ST步高 股票代码：002251 公告编号：2024-075
步步高商业连锁股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）
以现有总股本 840,218,653 股为基数，按每 10 股转增 22.00 股的比例实施资本公
积金转增，共计转增约 1,848,481,036 股股票（最终转增的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增后，步步高股份总股本将由 840,218,653 股增加至 2,688,699,689 股。

2、上述转增股票不向原股东进行分配，其中 1,175,316,633股股票用于有条件引入重整投资人，673,164,403 股转增股票用于按照重整计划的规定支付相关重整费用及清偿各类债权。

3、由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）第 4.4.2条的规定，公司调整除权参考价格计算公式。本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 4.78 元/股。如果股权登记日公司股票收盘价高于转增股本平均价 4.78 元/股，公司股票按照调整后的除权参考价格计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于转增股本平均价 4.78 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

4、本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024年 8月 1日，转增股份上
市日为 2024 年 8 月 2 日。

5、停复牌安排：因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请 2024年 8
月 1 日公司股票停牌 1 个交易日，并于 2024年 8 月 2日复牌。

一、法院裁定批准公司重整计划

2023 年 9 月 25日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司湘潭新天地步
步高商业有限公司、湘潭华隆步步高商业管理有限公司重整，并于同日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子
公司重整的公告》（公告编号：2023-081）。2023 年 10 月 26 日，湘潭中院裁
定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公
司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03破 16-1号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整
的公告》（公告编号：2023-089）。2023 年 11 月 29 日，湘潭中院裁定受理步
步高股份全资子公司四川步步高商业有限责任公司、江西步步高商业连锁有限责任公司、广西南城百货有限责任公司、赣州步步高丰达商业有限责任公司、郴州步步高投资有限责任公司、柳州市南城百货有限公司、泸州步步高驿通商业有限公司、长沙步步高星城天地商业管理有限公司、桂林市南城百货有限公司、湖南海龙供应链管理服务有限公司、湖南腾万里供应链管理有限责任公司、株洲步步高超市有限公司重整，并于 2023年 12月 4日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-104）。

2024 年 5 月 24日，步步高股份出资人组会议审议并通过了《出资人权益调
整方案》，具体详见公司披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2024-060）。同日，湘潭中院主持召开步步高股份及其十四家子公司重整案第二次债权人会议，对《重整计划（草案）》进行表决。

2024 年 6 月 25 日，步步高股份及其十三家子公司债权人会议表决通过了
《重整计划（草案）》，泸州步步高普通债权组及税款债权组表决通过《重整计划（草案）》，具体详见公司披露的《关于公司及其十四家子公司第二次债
权人会议表决情况的公告》（公告编号：2024-066）。2024 年 6 月 28 日，经泸
州步步高有财产担保债权组再次表决，《重整计划（草案）》获表决通过，具
体详见公司披露的《关于子公司泸州步步高驿通商业有限公司重整案有财产担保债权组再次表决结果的公告》（公告编号：2024-068）。

2024 年 6 月 30日，步步高股份及其十四家子公司分别收到湘潭中院送达的
（2023）湘 03 破 16-21 号、（2023）湘 03……
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