公告日期：2024-07-30

中信证券股份有限公司

关于步步高商业连锁股份有限公司

调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见
深圳证券交易所：

2023 年 7 月 7 日，龙牌食品股份有限公司（ 以下简称（ 龙牌食品”）以步步
高商业连锁股份有限公司 以下简称 步步高”、 上市公司”或公司”）不能
清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向湖南省湘潭市中级人民法院（ 以下简称 湘潭中院”）申请对公司进行重整。同时，因龙牌食品认为步步高具备预重
整的条件，一并向湘潭中院申请对公司进行预重整。2023 年 7 月 17 日，湘潭中
院作出 2023）湘 03 破申预）10-2 号《决定书》及2023）湘 03 破申 预）
10-3 号《（ 决定书》决定对步步高启动预重整，并指定步步高商业连锁股份有限公
司清算组担任临时管理人。2023 年 10 月 26 日，湘潭中院作出（ 2023）湘 03 破
申 10 号《（ 民事裁定书》，裁定受理对公司的重整申请。2023 年 11 月 7 日，湘潭
中院作出 2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，指定步步高清算组担任步步高管
理人 以下简称“管理人”）。

2024 年 5 月 24 日，步步高出资人组会议表决通过了《（ 步步高商业连锁股份
有限公司及其十四家子公司重整计划（ 草案）之出资人权益调整方案》。2024 年5 月 24 日，步步高第二次债权人会议审议了《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划（ 草案）》 以下简称（《（重整计划（ 草案）》”）；截至 2024
年 6 月 28 日，步步高及其十四家子公司债权人会议表决通过了《重整计划 草
案）》。

2024 年 6 月 30 日，步步高及其十四家子公司分别收到湘潭中院送达的（2023）
湘 03 破 16-21 号、 2023）湘 03 破 14-20 号、 2023）湘 03 破 15-20 号、 2023）
湘 03 破 17-15 号、 2023）湘 03 破 18-17 号、 2023）湘 03 破 19-17 号、 2023）
湘 03 破 20-16 号、 2023）湘 03 破 21-17 号、 2023）湘 03 破 22-17 号、 2023）
湘 03 破 23-18 号、 2023）湘 03 破 24-17 号、 2023）湘 03 破 25-17 号、 2023）

湘 03 破 26-17 号、（ 2023）湘 03 破 27-15 号、 2023）湘 03 破 28-14 号《（ 民事裁
定书》。湘潭中院裁定批准《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》 以下简称 《（重整计划》”），并终止步步高及其十四家子公司的重整程序。步步高及其十四家子公司进入重整计划执行阶段。

根据《重整计划》，步步高以现有总股本 840,218,653 股为基数，按每 10 股
转增 22 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,848,481,036 股（ 最终转
增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

本次转增后，步步高总股本由 840,218,653 股增加至 2,688,699,689 股。根据
《重整计划》、公司与重整投资人签署的重整投资协议及公司的说明，前述转增股票作如下安排 最终以人民法院确定为准）：

1、1,175,316,633 股股票用于有条件引入重整投资人，重整投资人受让转增股份支付的现金合计为 2,499,999,998.30 元。其中：

1）产业投资人成都白兔有你文化传播有限公司 以下简称 白兔文化”）
受让转增股票 241,982,972 股；白兔文化或其指定主体直接持有或间接持有的步步高股票自转增股票登记至其证券账户之日起 36 个月不转让、处置或委托他人管理。

2）产业投资人中国对外经济贸易信托有限公司 联合其产业合作伙伴中
化现代农业有限公司，以下分别简称 外贸信托”、 中化农业”）受让转增股票70,000,000 股；外贸信托（ 联合其产业合作伙伴中化农业）或其指定主体直接持有或间接持有的步步高股票自转增股票登记至其证券账户之日起 24 个月不转让、处置或委托他人管理。

3）产业投资人湘潭电化产投控股集团有限公司 以下简称 湘潭电化产
投”）受让转增股票 42,424,242 股；湘潭电化产投或其指定主体直接持有或间接持有的步步高股票自转增股票登记至其证券账户之日起 36 个月不转让、处置或委托他人管理。

4）产业投资人物美科技集团有限公司（ 以下简称（ 物美集团”）……
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