公告日期：2024-07-12

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-041
上海莱士血液制品股份有限公司

关于第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）
会议于 2024 年 7 月 6 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 11
日下午 3 点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长、
总经理 Jun Xu（徐俊）先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过《关于变更第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于2024年6月21日对外发布了《关于董事会换届选举的提示性补充公告》（公告编号：2024-038），公司第六届董事会换届选举工作重新启动。

根据海盈康（青岛）医疗科技有限公司（“海盈康”）、Grifols, S.A（. “基立福”）、中信银行股份有限公司（“中信银行”，拥有公司7.23%股份权益的主体）、中国信达资产管理股份有限公司提名（或变更提名）情况，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司本次第六届董事会非独立董事候选人为谭丽霞女士、Jun Xu（徐俊）先生、王全立先生、Amarant Martínez Carrió先生、雷倩女士、龚鹰女士、顾琮祺先生，任期自股东大会选举产生后1日起三年。（候选人简历见《关于董事会换届选举的补充公告》）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司第六届董事会非独立董事需提交公司2024年第二次临时股东大会选举产生。

《关于董事会换届选举的补充公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过《关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司于2024年6月21日对外发布了《关于董事会换届选举的提示性补充公告》（公告编号：2024-038），公司第六届董事会换届选举工作重新启动。

根据海盈康、中信银行提名，以及科瑞天诚投资控股有限公司和陈亚民先生出具的关于撤回提名的相关函件，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司本次第六届董事会独立董事候选人为洪瑛女士、贾继辉先生、陶修明先生、张克东先生、卜祥瑞先生，任期自股东大会选举产生后1日起三年。（候选人简历见《关于董事会换届选举的补充公告》）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司第六届董事会独立董事需提交公司2024年第二次临时股东大会选举产生，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

《关于董事会换届选举的补充公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过《关于公司与关联方签订<独家代理协议的第九次修正案>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 Tomás DagáGelabert
先生、David Ian Bell 先生回避了表决。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次会议审议通过，取得全体独立董事同意。

具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与关联方签订<独家代理协议的第九次修正案>的公告》。

4、审议通过《关于公司与关联方签订<排他性战略合作总协议>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 Tomás DagáGelabert
先生、David Ian Bell 先生回避了表决。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次会议审议通过，取得全体独立董事同意。

具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与关联方签订<排他性战略合作总协议>的公告》。

5、审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分份额再分配的议案》……
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