公告日期：2024-06-25

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-015
苏州海陆重工股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2024 年 6 月 14 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 24 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监
事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交股 东大会以特别决议审议。

公司董事会逐项审议了本次公司回购股份的具体方案。

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，加强股东价值回报，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司综合考虑经营状况、财务状况、发展前景等因素，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第十条规定的条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、拟回购股份的方式及价格区间

（1）拟回购股份的方式

公司拟通过集中竞价方式回购股份。

（2）拟回购股份的价格区间

本次回购价格不超过人民币 8.55 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份
决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将综合回购实施期间公司股票价格、经营情况及财务状况确定。

若公司在本次回购期限内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

（2）回购股份的用途

公司本次回购将用于注销以减少公司注册资本。

（3）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币
10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.55 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 584.80 万股至 1,169.59 万股，约占公司总股本的比例为 0.69%至 1.39%。

若公司在本次回购期限内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、回购股份的实施期限

（1）本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限。

（2）如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

a. 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购……
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