公告日期：2024-11-13

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-035
苏州海陆重工股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 12 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。

召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

交易系统投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；

互联网投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时
间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 11 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √

上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关
公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在 2024 年11月29日下午16:30 点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。

2、登记时间：2024 年 11 月 29 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：江苏省张……
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