公告日期：2024-04-30

深圳市兆新能源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人杨雅莉，经深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 9月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第六届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司相关会议，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

杨雅莉，女，汉族，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复
旦大学经济学院金融学专业，获金融学硕士。曾任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部经理、深圳广森投资发展有限公司投资策划部项目主管、东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理、中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理、广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；现任公司独立董事、广西鑫泉房地产开发有限公司监事、深圳市柏宁投资有限公司监事、湛江国联水产开发股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事。

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开了 15 次董事会、5 次股东大会，本人自担任公司独立
董事起积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。我对任职期间董事
会各项议案进行认真审阅和积极讨论后，谨慎表决，均投了同意票，没有提出异
议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 本报告期应出席 出席股东大
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 股东大会次数 会次数

杨雅莉 5 0 5 0 0 2 2

本人在本年度任职期间，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知
识和能力，在董事会做出决策前，与其他独立董事经过讨论，取得共识，对下列
事项发表了同意的独立意见：

序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项

2023 年 第六届董事会第 《关于公司回购股份事项的独立意见》

1 12 月 8 日 三十五次会议

（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2023 年度，本人担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委
员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员。2023 年公司召开了 6 次审
计委员会、3 次战略委员会、3 次提名、薪酬与考核委员会会议，未召开独立董
事专门会议。2023 年本人在任职期间出席专门委员会会议情况如下：

独立董事出席专门委员会会议的情况

独 立 董 事 姓 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

名

审计委员会委员 2 2 0 0

杨雅莉 提名、薪酬与考核委员 1 1 0 0

会委员

战略委员会委员 0 ……
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