公告日期：2024-06-15

深圳市兆新能源股份有限公司

章 程

二○二四年六月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 利润分配 ......37

第三节 内部审计 ......40

第四节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和公告 ......41

第一节 通知 ......41

第二节 公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43
第十一章 修改章程 ......45
第十二章 附则 ......46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由深圳彩虹环保建材科技有限公司依法变更设立，深圳彩虹环保建材科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2007年1月29日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司现营业执照中统一社会信用代码为：9144030061890815XU。

第三条公司于2008年6月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2200万股，于2008年6月25日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：深圳市兆新能源股份有限公司

公司的英文名称：Shenzhen Sunrise New Energy Co., Ltd.

第五条公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401

邮政编码：518063

第六条公司注册资本为人民币195484.7822万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：我们在自己涉足的领域里，为社会和我们的合作者源源不断地提供超越他人的技术、服务和利益，确保我们在市场中卓越的领导地位。

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营项目：新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的技术开发；技……
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