拓维信息:第八届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-20
拓维信息系统股份有限公司
证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2024-046
拓维信息系统股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事
会第二十次会议于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式发出会议通知,并于 2024 年
8 月 19 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人,实际表决
董事 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:
1、审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要。
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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