公告日期：2024-06-25

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-033
江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月11日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2024年6月28日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。公司于2024年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027），根据《上市公司股东大会规则》的规定，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间：2024 年6 月28 日（星期五）上午
9：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9：15 至下午 15：
00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年6 月 24 日（星期一）。

7、出席会议对象

（1）截止 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 3 楼 301
会议室。

9、涉及公开征集股东表决权：本次股东大会涉及公开征集股东表决权，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏恩华药业股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-029）。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 √

划（草案）〉及其摘要的议案》

2.00 《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 √

划实施考核管理办法〉的议案》

3.00 《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票 √

激……
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