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公告日期:2024-06-29
证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-051
新华都科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次(临时)会议审议通过,公司决定于2024年7月15日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开2024年第三次临时股东大会。会议有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2024年7月15日(星期一)14:30;
网络投票时间:2024年7月15日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年7月15日上午9:15至2024年7月15日下午 3:00。
5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日:2024 年 7 月 10 日(星期三)。
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 7 月 10 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司“领航员计划(五期)”员工持 √
股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(五期)”员工持 √
股计划管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“领航
3.00 员计划(五期)”员工持股计划相关事宜的 √
议案》
4.00 《关于公司“领航员计划(六期)”股票期 √
权激励计划(草案)及其摘要的议案》
5.00 《关于公司“领航员计划(六期)”股票期 √
权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“领航
6.00 员计划(六期)”股票期权激励计划相关事 √
宜的议案》
上述议案 1 至议案 6 已经公司第六届董事会第十一次(临时)会议审议通过,
议案 1 至议案 2、议案 4 至议案 5 已经第六届监事会第十次(临时)会议审议通
过,具体详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 202
4 年 6 月 29 日披露的相关公告。
上述议案1至议案3为普通决议议案,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过;议案4至议案6为特别决议议案,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。公司股东大会在审议上述议案1至议案6时,关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作……
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