公告日期：2024-06-29

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-051
新华都科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司决定于2024年7月15日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开2024年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年7月15日（星期一）14：30；

网络投票时间：2024年7月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年7月15日上午9:15至2024年7月15日下午 3:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司“领航员计划（五期）”员工持 √

股计划（草案）及其摘要的议案》

2.00 《关于公司“领航员计划（五期）”员工持 √

股计划管理办法的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理“领航

3.00 员计划（五期）”员工持股计划相关事宜的 √

议案》

4.00 《关于公司“领航员计划（六期）”股票期 √

权激励计划（草案）及其摘要的议案》

5.00 《关于公司“领航员计划（六期）”股票期 √

权激励计划实施考核管理办法的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理“领航

6.00 员计划（六期）”股票期权激励计划相关事 √

宜的议案》

上述议案 1 至议案 6 已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，
议案 1 至议案 2、议案 4 至议案 5 已经第六届监事会第十次（临时）会议审议通
过，具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 202
4 年 6 月 29 日披露的相关公告。

上述议案1至议案3为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；议案4至议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。公司股东大会在审议上述议案1至议案6时，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。