公告日期：2024-06-29

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-050
新华都科技股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事张斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张斌先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。

2、截至本公告披露日，征集人张斌先生未持有本公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的“领航员
计划（六期）” 股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张斌先生。截至本公告披露日，征集人未持有本公司股份。

（二）征集人与本公司其他董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之
间不存在利害关系。

（三）本次征集表决权行动以无偿方式进行，本公告在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

征集人就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：

提案编码 提案名称

非累积投票提案

4.00 《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》

5.00 《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考

核管理办法的议案》

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划（六期）”

股票期权激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2024 年 6 月 29 日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-051）及相关公告。

征集人仅就上述股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

（二）征集主张

1、征集人投票意向

张斌先生作为本公司的独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席
了公司于 2024 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议，对《关
于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关
于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。

2、征集人投票理由

公司实施“领航员计划（六期）”股票期权激励计划，旨在激励员工努力奋斗、创新业务、创造价值，激发员工发扬领航员精神，在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值；吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机……
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