公告日期：2024-07-09

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-052
新华都科技股份有限公司

监事会关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划
激励名单的公示情况说明及审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开第
六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都科技股份公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案，具体
详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司在内部对《新华都科技股份有限公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况说明

公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《新华都科技股份有限公司“领航员计划（六期）”股票期权激励计划激励对象名单》，并在公司官
网对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为 2024 年 6 月 29 日至 2024 年
7 月 8 日。公示期限内，公司员工可通过通讯等方式向监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。

二、监事会核查意见

（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公
司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等事项。

（二）核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次股权激励计划。

综上，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

新华都科技股份有限公司

监 事 会

二○二四年七月九日

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