公告日期:2024-07-26
证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-059
新华都科技股份有限公司
关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划
激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 25 日召开第
六届董事会第十二次(临时)会议、第六届监事会第十一次(临时)会议审议通 过了《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象及授予数量 的议案》。现将有关事项说明如下:
一、本激励计划已履行的决策程序
1、2024 年 6 月 27 日,公司召开第六届董事会第十一次(临时)会议审议通
过了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议 案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办法的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(六期)”股票期权激励计 划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通 过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。
同日,公司召开第六届监事会第十次(临时)会议审议通过了《关于公司“领 航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司“领 航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华 都科技股份公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象名单的议案》 等议案。监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2024 年 7 月 9 日,监事会发表了《关于公司“领航员计划(六期)”股票
期权激励计划激励名单的公示情况说明及审核意见》。2024 年 6 月 29 日起至 2024
年 7 月 8 日止,公司在内部对激励对象名单进行了公示,公示期满,公司监事会
未收到任何关于激励对象名单的异议。
3、2024 年 7 月 15 日,公司召开 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(六期)”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准,并授权公司董事会办理激励计划的相关事宜。同日,公司董事会披露了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 7 月 25 日,公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议和第六
届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。监事会、律师分别发表了相关意见。
二、本次激励计划与 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划存在差
异的情况
鉴于本次激励计划确定的激励对象中,1 名激励对象因岗位调整,不再参与本次激励计划,公司取消授予其拟获授的 14.45 万份股票期权,并对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应调整。本次调整后,授予激励对象人数由 36 人调整
为 35 人,授予数量由 1,434.50 万份调整为 1,420.05 万份。
调整后的激励对象名单及数量分配情况如下:
占本激励
占授予股
获授的股 计划公告
票期权总
姓名 职务 票期权数 日股本总
数的比例
量(万份) 额的比例
……
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