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公告日期:2024-08-01
证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-064
新华都科技股份有限公司
关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划
股票期权授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次授予股票期权数量为 1,420.05 万份,占本次授予前公司总股本
719,922,983 股的 1.97%。
2、本次授予股票期权登记完成日期为 2024 年 7 月 31 日。
新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 25 日召开第
六届董事会第十二次(临时)会议、第六届监事会第十一次(临时)会议审议通 过了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划向激励对象授予股票 期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,公司已完成了 “领航员计划(六期)”股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)股票期权 的授予登记工作,现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的决策程序
1、2024 年 6 月 27 日,公司召开第六届董事会第十一次(临时)会议审议
通过了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要 的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办 法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(六期)”股票期 权激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员 会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。
同日,公司召开第六届监事会第十次(临时)会议审议通过了《关于公司“领
航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都科技股份公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2024 年 7 月 9 日,监事会发表了《关于公司“领航员计划(六期)”股票
期权激励计划激励名单的公示情况说明及审核意见》。2024年6月29日起至2024年 7 月 8 日止,公司在内部对激励对象名单进行了公示,公示期满,公司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。
3、2024 年 7 月 15 日,公司召开 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(六期)”股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准,并授权公司董事会办理激励计划的相关事宜。同日,公司董事会披露了《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 7 月 25 日,公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议和第
六届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整“领航员计划(六期)”股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司“领航员计划(六期)”股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意见,向董事会提出建议。监事会、律师分别发表了相关意见。
二、本激励计划股票期权的授予情况
1、授权日:2024 年 7 月 25 日;
2、行权价格:每股 5.84 元;
3、股票来源:公司回购的股份和/或公司向激励对象发行股份;
4、授予的激励对象人数为 35 人,授予股票期权 1,420.05 万份,具体分配
情况如下表:
占本激励
占授予股
获授的股 计划公告
票期权总
姓名 职务 票期权数 ……
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